AML-beleid van Thrill Casino
Bij Thrill Casino nemen wij de preventie van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere vormen van financieel misbruik serieus. Dit AML-beleid beschrijft hoe wij verdachte activiteiten proberen te voorkomen, te detecteren en te onderzoeken binnen ons platform. Het beleid maakt deel uit van onze bredere compliance-aanpak en werkt samen met onze procedures voor accountverificatie, beveiliging en verantwoord gebruik van de diensten.
Het doel van dit beleid is om een veilige speelomgeving te ondersteunen waarin financiële transacties op een transparante, controleerbare en verantwoorde manier plaatsvinden. Daarom kunnen gebruikers gevraagd worden hun identiteit te bevestigen, aanvullende informatie te verstrekken of documenten aan te leveren wanneer dat nodig is voor verificatie of intern onderzoek.
Doel van het AML-beleid
Het AML-beleid is opgesteld om misbruik van het platform voor illegale financiële activiteiten tegen te gaan. Daaronder vallen onder meer:
Thrill Casino behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen wanneer er aanwijzingen zijn dat een account, storting, opname of andere activiteit in strijd is met dit beleid of met toepasselijke complianceverplichtingen.
Know Your Customer (KYC)
Om de veiligheid van het platform te beschermen, kunnen wij op elk moment een Know Your Customer-procedure uitvoeren. Tijdens dit proces kan een gebruiker gevraagd worden om documenten of gegevens te verstrekken die nodig zijn om de identiteit en rechtmatigheid van het account te bevestigen.
De verificatie kan onder meer betrekking hebben op:
Zolang een verificatieproces loopt, kunnen bepaalde accountfuncties beperkt zijn. In specifieke gevallen kunnen stortingen, opnames of accounttoegang tijdelijk worden gepauzeerd totdat de controle is afgerond.
Monitoring van transacties en accountactiviteit
Thrill Casino controleert accountgedrag en transacties om patronen te herkennen die kunnen wijzen op fraude, witwassen of ander ongeoorloofd gebruik. Daarbij kunnen wij onder meer letten op:
Wanneer activiteit als ongebruikelijk of risicovol wordt aangemerkt, kunnen aanvullende controles plaatsvinden. Dat betekent niet automatisch dat er sprake is van een overtreding, maar wel dat extra onderzoek nodig kan zijn.
Bron van middelen en bron van vermogen
In bepaalde situaties kan Thrill Casino om aanvullende informatie vragen over de bron van gestorte middelen of, indien relevant, de bron van vermogen. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer het transactievolume, het risicoprofiel of de aard van de activiteit daar aanleiding toe geeft.
Voorbeelden van informatie die kan worden opgevraagd zijn:
Indien een gebruiker weigert redelijke verificatie-informatie te verstrekken, kan dit leiden tot beperkingen op het account of andere passende maatregelen.
Verboden gebruik van het account
Gebruikers mogen het platform niet gebruiken voor activiteiten die direct of indirect in strijd zijn met dit AML-beleid. Verboden gebruik omvat onder meer:
Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte, actuele en volledige informatie. Het gebruik van een account is persoonlijk en mag niet worden overgedragen of gedeeld.
Maatregelen bij verdenking van ongeoorloofde activiteit
Wanneer Thrill Casino redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een account of transactie verband houdt met witwassen, fraude of andere verboden activiteit, kunnen wij zonder voorafgaande kennisgeving passende maatregelen nemen. Afhankelijk van de situatie kunnen deze maatregelen bestaan uit:
Wij zijn niet verplicht om details van interne controles, risicomodellen of lopende onderzoeken openbaar te maken wanneer dat het integriteits- of veiligheidsbelang van het onderzoek zou schaden.
Gegevensbewaring en compliance
Gegevens die in het kader van AML- en KYC-controles worden verstrekt, kunnen worden bewaard zolang dat nodig is voor compliance, onderzoek, fraudepreventie, geschillenafhandeling en toepasselijke administratieve verplichtingen. Deze gegevens worden verwerkt volgens de interne privacy- en beveiligingsprocedures van het platform.
Wij kunnen documenten, verificatie-uitkomsten, communicatie en transactiegegevens bewaren voor audit-, controle- en veiligheidsdoeleinden.
Medewerking van gebruikers
Door gebruik te maken van Thrill Casino stemt de gebruiker ermee in om redelijke verzoeken in het kader van verificatie, compliance en veiligheidscontrole op te volgen. Het niet tijdig of niet volledig aanleveren van gevraagde informatie kan ertoe leiden dat het account niet volledig gebruikt kan worden.
Gebruikers worden aangemoedigd om ervoor te zorgen dat:
Wijzigingen in dit AML-beleid
Thrill Casino kan dit AML-beleid op ieder moment bijwerken om operationele, juridische of compliancegerelateerde redenen. De meest recente versie van het beleid is steeds leidend en wordt gepubliceerd op deze pagina. Gebruikers worden aangeraden dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.